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케냐 내각, 테러 자금 조달 금지법 승인
케냐 All Africa, People Daily 2023/07/11
☐ 케냐 내각, 2023년 테러 자금 조달 금지법 승인
- 후세인 모하메드(Hussein Mohamed) 케냐 대통령 대변인은 성명을 통해 내각이 승인한 2023년 테러 자금 조달 금지법이 돈세탁과 싸우기 위한 정부의 노력을 강화하고 케냐의 재정 건전성을 향상시킬 것이라고 밝힘
- 2023년 테러 자금 조달 금지법은 ▲테러 자금 조달의 감독 및 집행, ▲의심스러운 거래 보고, ▲테러 자금 조달 퇴치 등 불법 자금 세탁을 탐지 및 예방하기 위한 다수의 조치를 포함하고 있음
- 모하메드 대변인은 테러 자금 조달 금지법이 디지털 및 암호화폐 공간 등 새로운 위협뿐만 아니라 대량 살상무기 자금 조달과 관련된 위험도 다루고 있다고 밝힘
☐ 테러 자금 조달 금지법, 금융 기관과 지정 비금융 사업자들에게 고객에 대한 철저한 검증 수행 요구
- 현지 언론 올아프리카(All Africa)는 테러 자금 조달 금지법이 사업자의 고객에 대한 철저한 검증 및 보고 의무를 강화하고, 법의 범위와 적용 범위를 확대하며, 범법에 대한 처벌 강도를 대폭 강화하여 억지력을 증대하고 있다고 보도함
- 또한 올아프리카는 테러 자금 조달 금지법이 익명 거래의 위험성을 낮추고 금융 거래의 투명성을 보장하는 데 도움이 될 것이라고 보도함
☐ 테러 자금 조달 금지법 규제 대상 기업, 의심스러운 거래 및 활동의 금융 신고 센터(FRC, Financial Reporting Center) 보고 의무
- 테러 자금 조달 금지법에 따르면 FRC는 ▲보고된 의심스러운 거래 및 활동 분석, ▲적절한 법 집행 기관과 정보 공유, ▲자금 세탁 관여자에 대한 조사 및 필요한 법적 조치를 시행함
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